☕ Votre expresso de droit bancaire est servi ! Nous évoquions précédemment le concept de « de-risking », cette pratique par laquelle les banques mettent un terme aux relations avec des clients jugés plus risqués en matière de blanchiment d’argent 💸. 👉 Un nouveau projet de loi en France pourrait rebattre les cartes et inspirer... Lire la Suite →
Liste grise du GAFI : vers une nouvelle vague de de-risking ?
☕️ Expresso de droit bancaire — compliance. ❓ L’ajout de l’Algérie 🇩🇿, du Liban 🇱🇧, de l’Angola 🇦🇴 et de la Côte d’Ivoire 🇨🇮 à la liste grise du GAFI va-t-il entraîner en Belgique une nouvelle vague de de-risking (clôture des comptes d’un client et fin de la relation bancaire), comme on l’a observé pour... Lire la Suite →